МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Офшорная компания Commonwealth Trust Limited (CTL), основанная канадским бизнесменом Томом Уордом, могла быть использована для налоговых махинаций в России на сумму 230 миллионов долларов, пишет в воскресенье Washington Post со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ).

В четверг ведущие СМИ ряда стран опубликовали данные 2,5 миллиона конфиденциальных документов о счетах более чем 120 тысяч компаний на Британских Виргинских островах, острове Кука и в других офшорах. Они проливают свет на денежные трансферты и деловые связи последних 30 лет между корпорациями и отдельными лицами, в том числе крупнейшими политиками и бизнесменами более чем 170 стран и территорий.

Тайны богачей, прячущих деньги в офшорах >>

По данным Washington Post и канадской телерадиовещательной компании CBC, журналисты которых участвовали в расследовании, CTL управляла глобальной клиентурой офшорных компаний, позволяя переводить деньги на счета подставных компаний по всему миру. Как подчеркивает газета, хотя нет доказательств того, что компания «активно участвовала в схемах по разграблению российской казны», документы указывают на то, что CTL часто не могла проверить, кто был ее реальными клиентами и каковы были их намерения.

200 слов про скандал с офшорами

«Не думаю, что я предпринимал что-либо намеренно и совершенно точно не помогал и не содействовал чему-либо криминальному», — цитирует CBC слова Уорда. При этом, как считает юрист компании Джемисон Файерстоун, «CTL стала инструментом для организованной преступности».

Washington Post отмечает также, что «документы CTL содержат информацию о как минимум 23 компаниях, подозревающихся в налоговых махинациях в РФ на 230 миллионов долларов». О том, какие компании входят в этот список, не сообщается.

Предвещает ли офшорный скандал конец мировых финансов >>

Газета отмечает, что «одна из компаний использовала счета в швейцарском банке, на которые супруг неназванного представителя российской налоговой службы перечислял миллионы наличных денежных средств». В свою очередь CBC пишет, что этот «мужчина являлся владельцем компании Aikate Properties, и впоследствии вместе с супругой обналичивали средства со счетов в банке для покупки недвижимости в Дубае».